警惕PTFX普顿“洗白者”

时间:2020年02月07日 09:10:19 中财网
   原标题:警惕PTFX普顿“洗白者”
  宣称“PTFX普顿十年历史,证明了一切”的PTFX普顿外汇平台崩盘了。此事件涉及全国31个省、自治区、直辖市,22万个投资者,总金额超过1000余亿元。

  福建省三明市公安局梅列分局于1月28日发布通报称,近期,在上级公安机关的统一指挥下,三明市公安局梅列分局成功侦破“PTFX普顿”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。记者调查了解到,早在2018年3月23日,福州市台江区公安分局刑侦大队便对其立案侦查;2018年12月,外汇管理局深圳市分局将其纳入专项整治对象;2019年5月,三明市公安局对其立案侦查;2020年1月8日,机电产品招标投标电子交易平台发布《PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目招标公告》。

  天道好轮回,苍天饶过谁。在此之前,本报报道的《负面舆情缠身的PTFX普顿展业“风劲”》《PTFX普顿崩盘苗头越来越显》文中便提到,PTFX普顿外汇风险巨大,涉嫌传销、非法经营、非法集资等多种罪名。随后,证券时报等多家媒体也对PTFX普顿外汇进行报道,质疑其是一个惊天骗局。但面对全国媒体的连番质疑,PTFX普顿不为所动、疯狂展业。资金盘迟早要崩,正义从不会缺席。据三明市公安局披露,2016年11月以来,犯罪嫌疑人刘铁(男,41岁,黑龙江人,已批捕)等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台,对外虚假宣称是印尼券商 Pruton Megaberjangka公司旗下的外汇托管平台,通过在全国各地设立培训机构宣传推广,以提供外汇交易服务为名,采取拉人头加盟方式,设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度,引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作,从中非法牟利,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  记者深入调查了解到,PTFX普顿外汇平台自2016年11月21日运行以来至2019年8月14日期间,注册会员达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉及金额总计1000余亿人民币。该平台幕后老板、实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以每个会员交纳不低于1000美元会费,设立会员“盈利分享”分级奖励机制,以提供外汇交易服务为名,发展吸引下线会员加盟,参与所谓的外汇炒作,从事非法的组织、领导传销活动。为了逃避打击,该犯罪团伙将平台财务组设立在马来西亚的吉隆坡、在海外通过网银、遥控指挥的方式,操纵平台所控制的国内银行账户或利用第三方支付通道进行结算支付及转移犯罪资金。

  PTFX普顿外汇出事后,记者发现许多PTFX普顿的QQ聊天群相继更名,去掉PTFX字样的标识。此外,多个PTFX普顿外汇的公众号被微信叫停,提示“由用户投诉并经平台审核,涉嫌违规分销,账号已被暂停服务”。但就在PTFX普顿外汇穷途末路、坐等宣判之际,网络上仍有不少网友在为PTFX普顿外汇强行洗白。明明已被侦破,却有网友称“又有客户成功提现,真的是为普顿公司感动,被大部分投资者误解成是资金盘,还一直在做事情,要跟政府谈判,还要看国内案件的彻底情况了解,内部恢复数据等一堆的工作”。明明因涉嫌传销被司法审计,却有网友甩锅称“关于审计冻结资金,是因公司合作的第三方支付因领圣虚拟币涉及违法行为受牵连了。”此外,更有不少网友表示,PTFX普顿在下一盘大棋,谁也影响不了也阻止不了公司进军中国市场的决心,相信公司离出结果的时间越来越近了。

  “从多数类似案件情况分析,网络上这些所谓洗白的‘投资者’有可能在传销组织中属于小头目,或者是一个区域内的领导者。他们为平台洗白是为了麻痹他们的下线,让下线觉得还有希望,不去举报他们。把时间拖久了,一些投资者可能就淡忘了,自己也逃避了法律责任。还有一些洗白的人可能就是落网的传销组织成员,通过这些洗白动作,释放烟雾弹,让一部分投资者不去维权、不去报案,企图让案件涉及人数和金额降低。此外,不排除有极少数被洗脑非常彻底的投资者,对传销组织深信不疑、失去理智,就算案发了还在为虎作伥。”福建安凯律师事务所律师陈杰告诉记者。

  他表示,参与过涉嫌传销、非法经营、非法集资项目的投资者,如果发现项目已经被公安机关立案、侦破或者不能提现,都应该第一时间向公安机关报案并如实告知自己的遭遇和登记被骗金额。虽然这类案件即使侦破,大量资金也已经被传销组织领导者挥霍,但是只要还有剩余财产,后续都会返还一定比例给报案登记的受害者。如果投资者不去报案,那自己的投资就一分钱也拿不回来了。
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