操纵黄金市场多年!前摩根大通交易员认罪

时间:2018年11月07日 14:57:18 中财网
  市场再一次出现“幌骗”交易!一位前摩根大通贵金属交易员承认在长达6年的时间内操纵大宗商品市场,在黄金、白银、铂金和钯金期货合约中欺骗了投资者。

  美国康涅狄格州周一公布的一份案件信息显示,36岁的John Edmonds于10月9日对商品欺诈、串谋电信诈骗,商品价格操纵等罪行供认不讳。Edmonds于2004年至2017年期间曾在摩根大通工作。

  司法部刑事部门负责人Brian Benczkowski在声明中指出:
  “从2009年左右到2015年,John Edmonds实施了一项复杂的计划,通过虚假下单(从未打算执行),操纵贵金属期货合约,以谋取私利。”

  FBI主管斯威尼(Sweeney)的副局长解释称:“Edmonds认罪后承认,他向大宗商品市场引入大量虚假和误导性信息。他和其它员工密谋制造欺骗性订单,公然企图从他帮助创造的不公平市场中获利。”

  Edmonds和该行的其它贵金属交易员经常下订单购买贵金属期货合约,意图在执行前取消这些订单。

  Edmonds承认他从“银行更高级的交易员”那里学到了这种欺骗性的交易策略,并且在他的“直接主管知情和同意下”使用了这种策略“数百次”。

  大法官描述了他在2012年10月12日的一次“欺诈”行为:
  “Edmonds故意使用该策略,向CME集团服务器发送出售约402份白银期货合约的要约(”欺骗订单),目的是在执行交易前取消,这样Edmonds就能以低于市场的价格买入大约6份白银期货合约。

  Edmonds的‘欺诈’导致其它市场参与者以他们原本不会交易的价格,数量和时间进行交易。


  贵金属市场多次出现操纵案
  无独有偶,近年来贵金属市场出现过多起交易员操纵贵金属市场的案例。

  此前,德银交易员David Liew认罪,承认自己参与操纵黄金、白银、铂以及钯期货市场交易。David Liew曾在2009年12月至2012年2月期间,和其他贵金属交易员合谋在贵金属市场做出数百个购买或抛售这些贵金属期货合约的指令,但其实他在做出这些指令时就打算取消、或不执行这些指令。

  前瑞银交易员 Flotron也涉嫌操纵贵金属价格,被控串谋和欺诈罪。据称, Flotron在2008年7月至2013年11月期间曾进行利用大量“撤单晃骗虚假交易”获利。

  在今年1月份,因德银、瑞银和汇丰三家银行均涉嫌利用欺诈手段操纵贵金属期货合约交易,美国商品期货交易委员会(CFTC)曾对这三家银行共罚款4660万美元。
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